Esposa y hermana de Genaro «N» serían investigadas por Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseveró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al ex secretario de Seguridad, Genaro “N”.
Señaló que entre los 11, figuran la esposa y hermana de Genaro “N”, pues ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.
Nieto Castillo dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron cuentas bancarias hay funcionarios públicos en funciones.
El funcionario federal añadió que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas, hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de Genaro “N”.
Apuntó que lo anterior refiere que es una de las pruebas más sólidas para integrarse a una denuncia que se hará en la Fiscalía General de la República y es base para mantener el congelamiento de cuentas.
Santiago Nieto no dio a conocer los nombres de los socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación y puntualizó que el monto total de las cuentas se hará este viernes por la tarde.
Fuente:ElUniversal
